NICIONE ASSI VELOSO
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · capital social R$ 0,00 · fundada em 1997.
A Nicione Assi Veloso (CNPJ 02.033.826/0001-82) é uma empresa ativa em Penha/SC. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 0,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nicione Assi Veloso (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para NICIONE ASSI VELOSO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NICIONE ASSI VELOSO
- Nome fantasia
- Aguia Dourada Oficina de Bicicletas
- CNPJ (matriz)
- 02.033.826/0001-82
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 04/08/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedro Bento Ferreira, 65, Gravata, Penha/SC
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Nicione Assi Veloso está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nicione Assi Veloso (CNPJ 02.033.826/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/08/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nicione Assi Veloso?
O CNPJ da matriz é 02.033.826/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Nicione Assi Veloso?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Nicione Assi Veloso?
O capital social declarado da Nicione Assi Veloso é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nicione Assi Veloso?
A matriz da Nicione Assi Veloso está localizada em Penha/SC, no bairro Gravata. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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