THAZAN MINERADORA ESTREITO LTDA
Extração de Minérios de Nióbio e Titânio · CNAE 0729401 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1997.
Thazan Mineradora Estreito Ltda, CNPJ 02.034.317/0001-74, no ramo de extração de minérios de nióbio e titânio, em Estreito/MA, ativa. Início de atividade em 13/08/1997. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thazan Mineradora Estreito Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THAZAN MINERADORA ESTREITO LTDA
- Nome fantasia
- Baspel
- CNPJ (matriz)
- 02.034.317/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 13/08/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 0729401 · Extração de minérios de nióbio e titânio
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Manoel Bandeira, 01, Alto Bonito, Estreito/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THAZAN MINERADORA ESTREITO LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Samira Valeria Davi da Costa | Sócio | ***.002.591-** | 13/08/1997 |
| Thaisa Lorena da Silva Costa Oliveira | Sócio-Administrador | ***.003.605-** | 13/08/1997 |
Perguntas frequentes
A empresa Thazan Mineradora Estreito Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thazan Mineradora Estreito Ltda (CNPJ 02.034.317/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/08/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thazan Mineradora Estreito Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.034.317/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 0729401) é Extração de minérios de nióbio e titânio.
Quem são os sócios da Thazan Mineradora Estreito Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Thazan Mineradora Estreito Ltda?
O capital social declarado da Thazan Mineradora Estreito Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thazan Mineradora Estreito Ltda?
A matriz da Thazan Mineradora Estreito Ltda está localizada em Estreito/MA, no bairro Alto Bonito. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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