BUSINESS GOLD WORLD BANK LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 1997.
Business Gold World Bank Ltda está ativa e no ramo de comissaria de despachos em Campo Mourao/PR, sob o CNPJ 02.081.613/0001-26. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Business Gold World Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BUSINESS GOLD WORLD BANK LTDA
- CNPJ (matriz)
- 02.081.613/0001-26
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 19/08/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Kensei Agarie, 755, Jardim Novo Centro, Campo Mourao/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BUSINESS GOLD WORLD BANK LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cassio Alexandre Martins da Silva | Sócio-Administrador | ***.002.190-** | 26/11/1998 |
| Joao Bosco Martins da Silva | Sócio-Administrador | ***.001.234-** | 10/12/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Business Gold World Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Business Gold World Bank Ltda (CNPJ 02.081.613/0001-26) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/08/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Business Gold World Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.081.613/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Business Gold World Bank Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Business Gold World Bank Ltda?
O capital social declarado da Business Gold World Bank Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Business Gold World Bank Ltda?
A matriz da Business Gold World Bank Ltda está localizada em Campo Mourao/PR, no bairro Jardim Novo Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Business Gold World Bank Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Business Gold World Bank Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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