Lojas de Departamentos Ou Magazines, Exceto Lojas Francas (Duty Free) · CNAE 4713004 · 3 sócios · capital social R$ 5.733.029,11 · fundada em 1997.
Kenia Parreira Barbaglia Fonseca Magazine Ltda., CNPJ 02.087.323/0001-90, está ativa e atua em Mogi Guacu/SP no ramo de lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free). Capital social de R$ 5.733.029,11. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
28 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Kenia Parreira Barbaglia Fonseca Magazine Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| J.A da Fonseca Magazine Ltda | Sócio | 02.451.932/0001-86 | 18/01/2019 |
| Jose Antonio da Fonseca | Sócio | ***.001.986-** | 12/04/2013 |
| Kenia Parreira Barbaglia Fonseca | Sócio-Administrador | ***.006.245-** | 12/04/2013 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Kenia Parreira Barbaglia Fonseca Magazine Ltda. (CNPJ 02.087.323/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/09/1997.
O CNPJ da matriz é 02.087.323/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4713004) é Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free).
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Kenia Parreira Barbaglia Fonseca Magazine Ltda. é de R$ 5.733.029,11, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Kenia Parreira Barbaglia Fonseca Magazine Ltda. está localizada em Mogi Guacu/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Kenia Parreira Barbaglia Fonseca Magazine Ltda. possui 45 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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