Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 7490199 · 4 sócios · capital social R$ 1.624.922,00 · fundada em 1997.
A Moodys Local Br Agencia de Classificacao de Risco Ltda. (CNPJ 02.101.919/0001-05) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.624.922,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
28 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moodys Local Br Agencia de Classificacao de Risco Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MOODYS LOCAL BR AGENCIA DE CLASSIFICACAO DE RISCO LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Eduardo Menezes Prates | Administrador | ***.006.374-** | 12/05/2021 |
| Erica Person Lammardo | Administrador | ***.002.378-** | 27/09/2017 |
| Moody'S Investors Service, Inc. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.499.635/0001-07 | 09/09/1997 |
| Moody'S Overseas Holdings, Inc. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.503.243/0001-66 | 10/03/1999 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moodys Local Br Agencia de Classificacao de Risco Ltda. (CNPJ 02.101.919/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/09/1997.
O CNPJ da matriz é 02.101.919/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 7490199) é Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Moodys Local Br Agencia de Classificacao de Risco Ltda. é de R$ 1.624.922,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Moodys Local Br Agencia de Classificacao de Risco Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Nova Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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