RAQUEL CRISTINA THOMAZI
Hotéis · CNAE 5510801 · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1997.
Raquel Cristina Thomazi, CNPJ 02.109.713/0001-13, no ramo de hotéis, em Santa Teresa/ES, ativa. Início de atividade em 20/08/1997. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Raquel Cristina Thomazi.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Raquel Cristina Thomazi (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para RAQUEL CRISTINA THOMAZI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAQUEL CRISTINA THOMAZI
- Nome fantasia
- Target Empreendimentos
- CNPJ (matriz)
- 02.109.713/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 20/08/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 5510801 · Hotéis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Area Rural - Circuito Caravaggio, S/N, Sao Lourenco, Santa Teresa/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RAQUEL CRISTINA THOMAZI também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Pensões (alojamento), Atividades paisagísticas, Ensino de idiomas.
Perguntas frequentes
A empresa Raquel Cristina Thomazi está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Raquel Cristina Thomazi (CNPJ 02.109.713/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/08/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Raquel Cristina Thomazi?
O CNPJ da matriz é 02.109.713/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 5510801) é Hotéis.
Quem são os sócios da Raquel Cristina Thomazi?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Raquel Cristina Thomazi?
O capital social declarado da Raquel Cristina Thomazi é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Raquel Cristina Thomazi?
A matriz da Raquel Cristina Thomazi está localizada em Santa Teresa/ES, no bairro Sao Lourenco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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