ASIA DE OURO PRESENTES E UTILIDADES LTDA
Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4759899 · 1 sócio · capital social R$ 110.000,00 · fundada em 1997.
Capital social acima de 90% das 60.312 empresas do CNAE 4759899 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.
Asia de Ouro Presentes e Utilidades Ltda está baixada e no ramo de comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente em São Caetano do Sul/SP, sob o CNPJ 02.117.120/0001-07. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Empresa com baixa na Receita Federal; relacionamento comercial desaconselhado.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Baixada na Receita Federal
1 sócio
28 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Asia de Ouro Presentes e Utilidades Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Asia de Ouro Presentes e Utilidades Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ASIA DE OURO PRESENTES E UTILIDADES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 02.117.120/0001-07
- Situação cadastral
- Baixada
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 110.000,00
- Abertura
- 05/06/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Manoel Coelho, 221, Centro, São Caetano do Sul/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ASIA DE OURO PRESENTES E UTILIDADES LTDA também exerce Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Su Daci | Sócio-Administrador | ***.007.989-** | 10/06/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Asia de Ouro Presentes e Utilidades Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Asia de Ouro Presentes e Utilidades Ltda (CNPJ 02.117.120/0001-07) consta com situação cadastral "Baixada", com início de atividade em 05/06/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Asia de Ouro Presentes e Utilidades Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.117.120/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4759899) é Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Asia de Ouro Presentes e Utilidades Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Asia de Ouro Presentes e Utilidades Ltda?
O capital social declarado da Asia de Ouro Presentes e Utilidades Ltda é de R$ 110.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Asia de Ouro Presentes e Utilidades Ltda?
A matriz da Asia de Ouro Presentes e Utilidades Ltda está localizada em São Caetano do Sul/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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