PORTUARIA MALHAS LTDA
Fabricação de Tecidos de Malha · CNAE 1330800 · 3 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1997.
A Portuaria Malhas Ltda (CNPJ 02.123.293/0001-20) é uma empresa ativa em Itajai/SC. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 0,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Portuaria Malhas Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Portuaria Malhas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PORTUARIA MALHAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 02.123.293/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 20/08/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 1330800 · Fabricação de tecidos de malha
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Itaipava, 680, Itaipava, Itajai/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Juca Benvenutti Dalmolin | Sócio-Administrador | ***.004.879-** | 26/08/1997 |
| Luiz Dalmolin | Sócio-Administrador | ***.003.015-** | 08/10/2009 |
| Vani de Cassia Dalmolin | Sócio-Administrador | ***.003.153-** | 26/08/1997 |
Perguntas frequentes
A empresa Portuaria Malhas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Portuaria Malhas Ltda (CNPJ 02.123.293/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/08/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Portuaria Malhas Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.123.293/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 1330800) é Fabricação de tecidos de malha.
Quem são os sócios da Portuaria Malhas Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Portuaria Malhas Ltda?
O capital social declarado da Portuaria Malhas Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Portuaria Malhas Ltda?
A matriz da Portuaria Malhas Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Itaipava. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão