INACIO C. SANTANA FILHO & CIA. LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 4 sócios · capital social R$ 42.000,00 · fundada em 1997.
Com CNPJ 02.125.538/0001-58, a Inacio C. Santana Filho & Cia. Ltda encontra-se ativa em Abatia/PR. Atua no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Em atividade desde 11/09/1997. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Inacio C. Santana Filho & Cia. Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Inacio C. Santana Filho & Cia. Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INACIO C. SANTANA FILHO & CIA. LTDA
- Nome fantasia
- Casa dos Presentes
- CNPJ (matriz)
- 02.125.538/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 42.000,00
- Abertura
- 11/09/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Carvalho.de.Oliveira, 147, Centro, Abatia/PR
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anna Flavia Cunha Santana | Sócio-Administrador | ***.000.503-** | 25/01/2017 |
| Inacio Celestino Santana Filho | Sócio | ***.007.453-** | 11/09/1997 |
| Mario Eduardo Cunha Santana | Sócio-Administrador | ***.006.143-** | 25/01/2017 |
| Nely Celestino Santana | Sócio-Administrador | ***.004.116-** | 11/09/1997 |
Perguntas frequentes
A empresa Inacio C. Santana Filho & Cia. Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Inacio C. Santana Filho & Cia. Ltda (CNPJ 02.125.538/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/09/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Inacio C. Santana Filho & Cia. Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.125.538/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Inacio C. Santana Filho & Cia. Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Inacio C. Santana Filho & Cia. Ltda?
O capital social declarado da Inacio C. Santana Filho & Cia. Ltda é de R$ 42.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Inacio C. Santana Filho & Cia. Ltda?
A matriz da Inacio C. Santana Filho & Cia. Ltda está localizada em Abatia/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão