MOORE MSLL LIMA LUCCHESI AUDITORES E CONTADORES LTDA.
Atividades de Contabilidade · CNAE 6920601 · 5 sócios · capital social R$ 298.356,00 · fundada em 1997.
Dados públicos da Moore Msll Lima Lucchesi Auditores e Contadores Ltda., CNPJ 02.159.736/0001-32: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de atividades de contabilidade. Capital social de R$ 298.356,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moore Msll Lima Lucchesi Auditores e Contadores Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOORE MSLL LIMA LUCCHESI AUDITORES E CONTADORES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 02.159.736/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 298.356,00
- Abertura
- 30/05/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 6920601 · Atividades de contabilidade
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vereador Jose Diniz 3707, 3707, Santo Amaro, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOORE MSLL LIMA LUCCHESI AUDITORES E CONTADORES LTDA. também exerce Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eloi de Siqueira | Sócio | ***.005.764-** | 08/05/2015 |
| Jonas Serqueira Soares | Sócio | ***.001.626-** | 03/10/2024 |
| Luiz Fernando Nobrega Guimaraes | Sócio | ***.004.224-** | 08/05/2015 |
| Sergio Lucchesi Filho | Sócio-Administrador | ***.000.636-** | 30/05/1997 |
| Vinicius Bandeira Schiavelli Marques | Sócio | ***.008.131-** | 03/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Moore Msll Lima Lucchesi Auditores e Contadores Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moore Msll Lima Lucchesi Auditores e Contadores Ltda. (CNPJ 02.159.736/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/05/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moore Msll Lima Lucchesi Auditores e Contadores Ltda.?
O CNPJ da matriz é 02.159.736/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 6920601) é Atividades de contabilidade.
Quem são os sócios da Moore Msll Lima Lucchesi Auditores e Contadores Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moore Msll Lima Lucchesi Auditores e Contadores Ltda.?
O capital social declarado da Moore Msll Lima Lucchesi Auditores e Contadores Ltda. é de R$ 298.356,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moore Msll Lima Lucchesi Auditores e Contadores Ltda.?
A matriz da Moore Msll Lima Lucchesi Auditores e Contadores Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Santo Amaro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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