SANTANA PARTICIPACOES LTDA.
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 6 sócios · capital social R$ 146.131.700,00 · fundada em 1997.
Com CNPJ 02.195.920/0001-38, a Santana Participacoes Ltda. encontra-se ativa em Sorocaba/SP. Atua no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Em atividade desde 23/10/1997. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santana Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTANA PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 02.195.920/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 146.131.700,00
- Abertura
- 23/10/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Independencia, 6350, Eden, Sorocaba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SANTANA PARTICIPACOES LTDA. também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Holdings de instituições não-financeiras, atividades de design não especificadas anteriormente, Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção, Salas de acesso à internet.
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 7410299 · atividades de design não especificadas anteriormente
- 7490105 · Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8299703 · Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
- 8299707 · Salas de acesso à internet
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Beldi Netto | Sócio | ***.000.432-** | 15/02/2006 |
| Alexandre Bevevino Beldi | Administrador | ***.000.201-** | 02/02/2015 |
| Antonio Roberto Beldi | Sócio-Administrador | ***.007.600-** | 15/02/2006 |
| Joao Paulo Barros Beldi | Administrador | ***.001.502-** | 02/02/2015 |
| Marco Antonio Beldi | Administrador | ***.006.946-** | 15/02/2006 |
| Tolvi Participacoes Ltda. | Sócio | 50.814.821/0001-30 | 15/02/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Santana Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santana Participacoes Ltda. (CNPJ 02.195.920/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/10/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santana Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 02.195.920/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Santana Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santana Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Santana Participacoes Ltda. é de R$ 146.131.700,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santana Participacoes Ltda.?
A matriz da Santana Participacoes Ltda. está localizada em Sorocaba/SP, no bairro Eden. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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