AtivaCNPJ 02.232.872/0001-00MATRIZ · Sao Paulo/SP

AGHA TEXTIL COMERCIO DE MALHAS LTDA

Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Têxteis, Vestuário, Calçados e Artigos de Viagem · CNAE 4616800 · 1 sócio · capital social R$ 17.880.000,00 · fundada em 1997.

Capital social acima de 99% das 15.173 empresas do CNAE 4616800 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.

A Agha Textil Comercio de Malhas Ltda (CNPJ 02.232.872/0001-00) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 17.880.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

28 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: AGHA TEXTIL COMERCIO DE MALHAS LTDA
Nome fantasia: Agha Textil
CNPJ (matriz): 02.232.872/0001-00
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 17.880.000,00
Abertura: 10/11/1997
Atividade principal (CNAE): 4616800 · Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Eng Luiz Carlos Berrini, 1748, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4616800 · Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Maria Cristina Leite	Sócio-Administrador	*.006.088-	24/08/2021

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
02.232.872/0002-91	Baixada	Blumenau/SC

Perguntas frequentes

A empresa Agha Textil Comercio de Malhas Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Agha Textil Comercio de Malhas Ltda (CNPJ 02.232.872/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/11/1997.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Agha Textil Comercio de Malhas Ltda?

O CNPJ da matriz é 02.232.872/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4616800) é Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem.

Quem são os sócios da Agha Textil Comercio de Malhas Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Agha Textil Comercio de Malhas Ltda?

O capital social declarado da Agha Textil Comercio de Malhas Ltda é de R$ 17.880.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Agha Textil Comercio de Malhas Ltda?

A matriz da Agha Textil Comercio de Malhas Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Moncoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Agha Textil Comercio de Malhas Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Agha Textil Comercio de Malhas Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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