AGHA TEXTIL COMERCIO DE MALHAS LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Têxteis, Vestuário, Calçados e Artigos de Viagem · CNAE 4616800 · 1 sócio · capital social R$ 17.880.000,00 · fundada em 1997.
A Agha Textil Comercio de Malhas Ltda (CNPJ 02.232.872/0001-00) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 17.880.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Agha Textil Comercio de Malhas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AGHA TEXTIL COMERCIO DE MALHAS LTDA
- Nome fantasia
- Agha Textil
- CNPJ (matriz)
- 02.232.872/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 17.880.000,00
- Abertura
- 10/11/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 4616800 · Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Eng Luiz Carlos Berrini, 1748, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Cristina Leite | Sócio-Administrador | ***.006.088-** | 24/08/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Agha Textil Comercio de Malhas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Agha Textil Comercio de Malhas Ltda (CNPJ 02.232.872/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/11/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Agha Textil Comercio de Malhas Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.232.872/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4616800) é Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem.
Quem são os sócios da Agha Textil Comercio de Malhas Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Agha Textil Comercio de Malhas Ltda?
O capital social declarado da Agha Textil Comercio de Malhas Ltda é de R$ 17.880.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Agha Textil Comercio de Malhas Ltda?
A matriz da Agha Textil Comercio de Malhas Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Moncoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.