TRAVESSIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 6 sócios · capital social R$ 900.000,00 · fundada em 1997.
Travessia Comercio de Derivados de Petroleo Ltda, CNPJ 02.243.585/0001-04, no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, em Franca/SP, ativa. Início de atividade em 30/10/1997. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Travessia Comercio de Derivados de Petroleo Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Travessia Comercio de Derivados de Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRAVESSIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 02.243.585/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 900.000,00
- Abertura
- 30/10/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Reynaldo Chioca, 2000, Jd Alvorada, Franca/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRAVESSIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA também exerce Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de lubrificantes.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bombicino Damian Participacoes Ltda | Sócio | 54.383.793/0001-02 | 03/10/2024 |
| Jorge Abrahao Damian | Administrador | ***.008.923-** | 30/10/1997 |
| Leonardo Bombicino Damian | Administrador | ***.009.386-** | 03/10/2024 |
| Marcel Bombicino Jardini | Sócio-Administrador | ***.008.016-** | 08/09/2014 |
| Matheus Bombicino Jardini | Sócio-Administrador | ***.007.869-** | 08/09/2014 |
| Paulo de Tarso Bombicino | Sócio-Administrador | ***.006.294-** | 30/10/1997 |
Perguntas frequentes
A empresa Travessia Comercio de Derivados de Petroleo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Travessia Comercio de Derivados de Petroleo Ltda (CNPJ 02.243.585/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/10/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Travessia Comercio de Derivados de Petroleo Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.243.585/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da Travessia Comercio de Derivados de Petroleo Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Travessia Comercio de Derivados de Petroleo Ltda?
O capital social declarado da Travessia Comercio de Derivados de Petroleo Ltda é de R$ 900.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Travessia Comercio de Derivados de Petroleo Ltda?
A matriz da Travessia Comercio de Derivados de Petroleo Ltda está localizada em Franca/SP, no bairro Jd Alvorada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão