GLOBAL FACTORING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 9 sócios · capital social R$ 4.001.000,00 · fundada em 1997.
Dados públicos da Global Factoring Ltda, CNPJ 02.258.152/0001-14: situação ativa, em Itauna/MG, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 4.001.000,00. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Global Factoring Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GLOBAL FACTORING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 02.258.152/0001-14
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.001.000,00
- Abertura
- 26/06/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr. Augusto Goncalves, 146, Centro, Itauna/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cassio Diniz Nogueira | Administrador | ***.004.503-** | 01/11/2011 |
| Cdn Imobiliaria e Participacoes Ltda | Sócio | 14.184.482/0001-91 | 19/10/2018 |
| Fdn Participacoes Ltda | Sócio | 21.998.813/0001-92 | 19/10/2018 |
| J. Mendes Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 25.502.709/0001-16 | 01/11/2011 |
| Rdn Participacoes Ltda | Sócio | 22.073.243/0001-92 | 19/10/2018 |
| Romulo Diniz Nogueira | Administrador | ***.001.454-** | 01/11/2011 |
| Sdn Participacoes Ltda | Sócio | 22.025.946/0001-45 | 19/10/2018 |
| Sergio Diniz Nogueira | Administrador | ***.008.343-** | 01/11/2011 |
| Tdn Participacoes Ltda | Sócio | 22.245.343/0001-59 | 19/10/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Global Factoring Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Global Factoring Ltda (CNPJ 02.258.152/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/06/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Global Factoring Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.258.152/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Global Factoring Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Global Factoring Ltda?
O capital social declarado da Global Factoring Ltda é de R$ 4.001.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Global Factoring Ltda?
A matriz da Global Factoring Ltda está localizada em Itauna/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.