Comércio Atacadista de Roupas e Acessórios Para Uso Profissional e de Segurança do Trabalho · CNAE 4642702 · 2 sócios · capital social R$ 1.464.430,00 · fundada em 1997.
Moldex Metric Ltda, CNPJ 02.265.747/0001-05, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. Capital social de R$ 1.464.430,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
28 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moldex Metric Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MOLDEX METRIC LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre de Pieri Spina | Administrador | ***.006.303-** | 05/09/2003 |
| Moldex-Metric International L.L.C. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 30.584.927/0001-87 | 10/06/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moldex Metric Ltda (CNPJ 02.265.747/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/10/1997.
O CNPJ da matriz é 02.265.747/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4642702) é Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Moldex Metric Ltda é de R$ 1.464.430,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Moldex Metric Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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