AtivaCNPJ 02.294.026/0001-15MATRIZ · Osasco/SP

FIF - CIC RF REFERENCIADO DI FALCAO - RESP LIMITADA

Fundos de Investimento Previdenciários · CNAE 6470102 · capital social R$ 0,00 · fundada em 1997.

Fif - Cic Rf Referenciado Di Falcao - Resp Limitada, CNPJ 02.294.026/0001-15, no ramo de fundos de investimento previdenciários, em Osasco/SP, ativa. Início de atividade em 22/12/1997. Não há sócios no quadro societário público.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

sem sócios no quadro

Histórico e porteForte

28 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fif - Cic Rf Referenciado Di Falcao - Resp Limitada (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para FIF - CIC RF REFERENCIADO DI FALCAO - RESP LIMITADA.

0 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: FIF - CIC RF REFERENCIADO DI FALCAO - RESP LIMITADA
CNPJ (matriz): 02.294.026/0001-15
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Clube/Fundo de Investimento
Porte: Demais
Capital social: R$ 0,00
Abertura: 22/12/1997
Atividade principal (CNAE): 6470102 · Fundos de investimento previdenciários
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, Osasco/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6470102 · Fundos de investimento previdenciários

Perguntas frequentes

A empresa Fif - Cic Rf Referenciado Di Falcao - Resp Limitada está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fif - Cic Rf Referenciado Di Falcao - Resp Limitada (CNPJ 02.294.026/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/12/1997.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Fif - Cic Rf Referenciado Di Falcao - Resp Limitada?

O CNPJ da matriz é 02.294.026/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 6470102) é Fundos de investimento previdenciários.

Quem são os sócios da Fif - Cic Rf Referenciado Di Falcao - Resp Limitada?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Fif - Cic Rf Referenciado Di Falcao - Resp Limitada?

O capital social declarado da Fif - Cic Rf Referenciado Di Falcao - Resp Limitada é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Fif - Cic Rf Referenciado Di Falcao - Resp Limitada?

A matriz da Fif - Cic Rf Referenciado Di Falcao - Resp Limitada está localizada em Osasco/SP, no bairro Vila Yara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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