CAVALCANTI & PENHA LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 1998.
Cavalcanti & Penha Ltda, CNPJ 02.305.386/0001-75, no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, em Turiacu/MA, ativa. Início de atividade em 05/01/1998. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cavalcanti & Penha Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CAVALCANTI & PENHA LTDA
- Nome fantasia
- Supermercado Belico
- CNPJ (matriz)
- 02.305.386/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 05/01/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Luis Domingues, 287-A, Centro, Turiacu/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CAVALCANTI & PENHA LTDA também exerce Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de artigos de papelaria, Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edesio Joao Cavalcanti | Sócio-Administrador | ***.002.025-** | 24/03/2010 |
| Elizabeth Penha Cavalcanti | Sócio-Administrador | ***.005.652-** | 05/01/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Cavalcanti & Penha Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cavalcanti & Penha Ltda (CNPJ 02.305.386/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/01/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cavalcanti & Penha Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.305.386/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Cavalcanti & Penha Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cavalcanti & Penha Ltda?
O capital social declarado da Cavalcanti & Penha Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cavalcanti & Penha Ltda?
A matriz da Cavalcanti & Penha Ltda está localizada em Turiacu/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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