MARSAM REFINADORA DE METAIS LTDA
Metalurgia dos Metais Preciosos · CNAE 2442300 · 2 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 1997.
A Marsam Refinadora de Metais Ltda (CNPJ 02.340.486/0001-32) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 5.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Marsam Refinadora de Metais Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Marsam Refinadora de Metais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARSAM REFINADORA DE METAIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 02.340.486/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 02/12/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 2442300 · Metalurgia dos metais preciosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio das Chagas, 1733, Chacara Santo Antonio, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Otavio Surian Matias | Sócio-Administrador | ***.001.140-** | 30/05/2017 |
| Sarah Janaina Almeida Federico Westphal | Sócio-Administrador | ***.003.253-** | 06/05/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Marsam Refinadora de Metais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marsam Refinadora de Metais Ltda (CNPJ 02.340.486/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/12/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Marsam Refinadora de Metais Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.340.486/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 2442300) é Metalurgia dos metais preciosos.
Quem são os sócios da Marsam Refinadora de Metais Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Marsam Refinadora de Metais Ltda?
O capital social declarado da Marsam Refinadora de Metais Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Marsam Refinadora de Metais Ltda?
A matriz da Marsam Refinadora de Metais Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Chacara Santo Antonio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Marsam Refinadora de Metais Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Marsam Refinadora de Metais Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão