A. BALAN & F.M. BALAN LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 1 sócio · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 1998.
Dados públicos da A. Balan & F.M. Balan Ltda, CNPJ 02.351.848/0001-90: situação ativa, em Ibipora/PR, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 80.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de A. Balan & F.M. Balan Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- A. BALAN & F.M. BALAN LTDA
- Nome fantasia
- Ab&F Balan Consultores Associados
- CNPJ (matriz)
- 02.351.848/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 26/01/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Martire, 266, Setor 3, Ibipora/PR
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Flavio Montenegro Balan | Sócio-Administrador | ***.008.344-** | 01/12/1997 |
Perguntas frequentes
A empresa A. Balan & F.M. Balan Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a A. Balan & F.M. Balan Ltda (CNPJ 02.351.848/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/01/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da A. Balan & F.M. Balan Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.351.848/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da A. Balan & F.M. Balan Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da A. Balan & F.M. Balan Ltda?
O capital social declarado da A. Balan & F.M. Balan Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a A. Balan & F.M. Balan Ltda?
A matriz da A. Balan & F.M. Balan Ltda está localizada em Ibipora/PR, no bairro Setor 3. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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