LUCIANO MARQUES SILVA & CIA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 1998.
Com CNPJ 02.367.411/0001-45, a Luciano Marques Silva & Cia Ltda encontra-se ativa em Cachoeira Dourada/GO. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 23/01/1998. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
28 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Luciano Marques Silva & Cia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Luciano Marques Silva & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUCIANO MARQUES SILVA & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Loterica Sorte Dourada e M & F Transportes e Locacao
- CNPJ (matriz)
- 02.367.411/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 23/01/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Osmar Jose Garcia, 590, Setor Noroeste, Cachoeira Dourada/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LUCIANO MARQUES SILVA & CIA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luciano Marques Silva | Sócio-Administrador | ***.001.687-** | 23/01/1998 |
| Luciano Marques Silva Junior | Sócio | ***.003.246-** | 29/10/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Luciano Marques Silva & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luciano Marques Silva & Cia Ltda (CNPJ 02.367.411/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/01/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Luciano Marques Silva & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.367.411/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Luciano Marques Silva & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Luciano Marques Silva & Cia Ltda?
O capital social declarado da Luciano Marques Silva & Cia Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Luciano Marques Silva & Cia Ltda?
A matriz da Luciano Marques Silva & Cia Ltda está localizada em Cachoeira Dourada/GO, no bairro Setor Noroeste. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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