LUKA - CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA.
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 1998.
Dados públicos da Luka - Correspondente Financeiro Ltda., CNPJ 02.379.432/0001-80: situação ativa, em Mangueirinha/PR, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 30.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Luka - Correspondente Financeiro Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUKA - CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA.
- Nome fantasia
- Big Mania
- CNPJ (matriz)
- 02.379.432/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 18/02/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Iguacu, 1220, Centro, Mangueirinha/PR
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria da Aparecida Brasil de Gois | Sócio-Administrador | ***.009.500-** | 13/05/1999 |
| Ronivon de Gois | Sócio | ***.000.000-** | 13/05/1999 |
Perguntas frequentes
A empresa Luka - Correspondente Financeiro Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luka - Correspondente Financeiro Ltda. (CNPJ 02.379.432/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/02/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Luka - Correspondente Financeiro Ltda.?
O CNPJ da matriz é 02.379.432/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Luka - Correspondente Financeiro Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Luka - Correspondente Financeiro Ltda.?
O capital social declarado da Luka - Correspondente Financeiro Ltda. é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Luka - Correspondente Financeiro Ltda.?
A matriz da Luka - Correspondente Financeiro Ltda. está localizada em Mangueirinha/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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