DLD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 1998.
Dld Comercio e Importacao Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente em Lagoa Santa/MG, sob o CNPJ 02.384.172/0001-31. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dld Comercio e Importacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DLD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 02.384.172/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 27/01/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Goiabeiras, 555, Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, Lagoa Santa/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DLD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente e outras 1 atividades.
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763602 · Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 · Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8599699 · Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
- 9529199 · Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Paulo de Tarso Moutinho Ribeiro | Sócio-Administrador | ***.000.114-** | 27/01/1998 |
| Wagner Peraddeles da Silva | Sócio-Administrador | ***.005.118-** | 23/01/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Dld Comercio e Importacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dld Comercio e Importacao Ltda (CNPJ 02.384.172/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/01/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dld Comercio e Importacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.384.172/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Dld Comercio e Importacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dld Comercio e Importacao Ltda?
O capital social declarado da Dld Comercio e Importacao Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dld Comercio e Importacao Ltda?
A matriz da Dld Comercio e Importacao Ltda está localizada em Lagoa Santa/MG, no bairro Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Dld Comercio e Importacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Dld Comercio e Importacao Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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