Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1998.
Shark Diamond Ferramentas Tecnicas Ltda, CNPJ 02.395.227/0001-09, no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, em Diadema/SP, inapta. Início de atividade em 06/03/1998. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
28 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Shark Diamond Ferramentas Tecnicas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SHARK DIAMOND FERRAMENTAS TECNICAS LTDA também exerce Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Chi Hong Park | Sócio-Administrador | ***.001.775-** | 10/08/2001 |
| Sin Ah Jeong | Sócio-Administrador | ***.008.280-** | 10/08/2001 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Shark Diamond Ferramentas Tecnicas Ltda (CNPJ 02.395.227/0001-09) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 06/03/1998.
O CNPJ da matriz é 02.395.227/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Shark Diamond Ferramentas Tecnicas Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Shark Diamond Ferramentas Tecnicas Ltda está localizada em Diadema/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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