AtivaCNPJ 02.431.224/0001-83MATRIZ · Valparaiso/SP

MENEZES & DELFINO LTDA

Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 2 sócios · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 1998.

Menezes & Delfino Ltda está ativa e no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica em Valparaiso/SP, sob o CNPJ 02.431.224/0001-83. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Menezes & Delfino Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Menezes & Delfino Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: MENEZES & DELFINO LTDA
Nome fantasia: Sentinela Montagem Industrial Caldeiraria e Construtora
CNPJ (matriz): 02.431.224/0001-83
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 400.000,00
Abertura: 01/03/1998
Atividade principal (CNAE): 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Nathan Novelli, 120, Residencial Vila Rica Park, Valparaiso/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Atividades secundárias (23)

Além da atividade principal, MENEZES & DELFINO LTDA também exerce Serviços de tratamento e revestimento em metais, Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos, Gestão de redes de esgoto, Coleta de resíduos não-perigosos, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Obras de montagem industrial e outras 15 atividades.

Contratos públicos

PNCP

Menezes & Delfino Ltda consta como fornecedora em 5 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 3 órgão(s) contratante(s), entre 15/04/2024 e 31/03/2025.

Valparaíso/SP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LONA GEOMEMBRANA PARA O RESERVATÓRIO DE AGUA VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DO CEN…
3 contratos
Inúbia Paulista/SP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DO PISO DO PRÉDIO DO C.C.I (…
1 contrato
Espírito Santo do Pinhal/SP
PARA AV ROMUALDO SOUZA BRITO
1 contrato

Valores, órgãos e o objeto de cada contrato — com a trilha completa — no Dossiê.Ver contratos no Dossiê

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Daniela Delfino de Menezes	Sócio-Administrador	*.008.062-	25/01/2024
Manoel Messias de Menezes	Sócio-Administrador	*.004.655-	01/03/1998

Perguntas frequentes

A empresa Menezes & Delfino Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Menezes & Delfino Ltda (CNPJ 02.431.224/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/03/1998.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Menezes & Delfino Ltda?

O CNPJ da matriz é 02.431.224/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

Quem são os sócios da Menezes & Delfino Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Menezes & Delfino Ltda?

O capital social declarado da Menezes & Delfino Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Menezes & Delfino Ltda?

A matriz da Menezes & Delfino Ltda está localizada em Valparaiso/SP, no bairro Residencial Vila Rica Park. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Explore

Dossiê completo da Menezes & Delfino Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão