PORTO DE AREIA DO LAGO LTDA
Extração de Areia, Cascalho Ou Pedregulho e Beneficiamento Associado · CNAE 0810006 · 3 sócios · capital social R$ 3.350.000,00 · fundada em 2006.
Com CNPJ 02.448.527/0003-70, a Porto de Areia do Lago Ltda encontra-se ativa em Rosana/SP. Atua no ramo de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado. Em atividade desde 21/11/2006. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Porto de Areia do Lago Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PORTO DE AREIA DO LAGO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 02.448.527/0003-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.350.000,00
- Abertura
- 21/11/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Itapora Iii, Margem Esq Rio Parana, S/N, Zona Rural, Rosana/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PORTO DE AREIA DO LAGO LTDA também exerce Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dejair Roberto Tomiassi | Administrador | ***.009.843-** | 30/07/2024 |
| Geraldo Jose Bacchi da Silva | Administrador | ***.005.878-** | 01/11/2006 |
| Mineracao Porto Sao Jose Ltda | Sócio | 38.395.781/0001-33 | 30/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Porto de Areia do Lago Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Porto de Areia do Lago Ltda (CNPJ 02.448.527/0003-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/11/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Porto de Areia do Lago Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.448.527/0003-70. A atividade econômica principal (CNAE 0810006) é Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Porto de Areia do Lago Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Porto de Areia do Lago Ltda?
O capital social declarado da Porto de Areia do Lago Ltda é de R$ 3.350.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Porto de Areia do Lago Ltda?
A matriz da Porto de Areia do Lago Ltda está localizada em Rosana/SP, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Porto de Areia do Lago Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Porto de Areia do Lago Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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