ZOCHI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 2 sócios · capital social R$ 1.750.000,00 · fundada em 1978.
Zochi Engenharia e Construcoes Ltda, CNPJ 02.455.129/0001-10, no ramo de construção de edifícios, em Gurupi/TO, inapta. Início de atividade em 31/05/1978. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zochi Engenharia e Construcoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ZOCHI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
- Nome fantasia
- Itamar Zochi Engenharia & Construcoes
- CNPJ (matriz)
- 02.455.129/0001-10
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.750.000,00
- Abertura
- 31/05/1978
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- de 14 Novembro, 2296, Setor Central, Gurupi/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ZOCHI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Serviços de arquitetura, Serviços de engenharia.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Associacao Madre Tereza de Calcuta Amat | Sócio | 03.491.625/0001-91 | 05/09/2022 |
| Itamar Dante Zochi | Sócio-Administrador | ***.004.294-** | 18/05/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Zochi Engenharia e Construcoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zochi Engenharia e Construcoes Ltda (CNPJ 02.455.129/0001-10) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 31/05/1978.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Zochi Engenharia e Construcoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.455.129/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Zochi Engenharia e Construcoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Zochi Engenharia e Construcoes Ltda?
O capital social declarado da Zochi Engenharia e Construcoes Ltda é de R$ 1.750.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Zochi Engenharia e Construcoes Ltda?
A matriz da Zochi Engenharia e Construcoes Ltda está localizada em Gurupi/TO, no bairro Setor Central. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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