AtivaCNPJ 02.499.459/0001-07MATRIZ · Casa Branca/SP

LATICINIOS TREVO DE CASA BRANCA LTDA

Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 3 sócios · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 1998.

Capital social acima de 75% das 161.539 empresas do CNAE 7020400 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.

Com CNPJ 02.499.459/0001-07, a Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda encontra-se ativa em Casa Branca/SP. Atua no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Em atividade desde 10/04/1998. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios

Histórico e porteForte

28 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

3 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: LATICINIOS TREVO DE CASA BRANCA LTDA
Nome fantasia: Argenzio
CNPJ (matriz): 02.499.459/0001-07
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 60.000,00
Abertura: 10/04/1998
Atividade principal (CNAE): 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Jose Beni, 880, Nazare, Casa Branca/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Celestino dos Santos Pantaleao	Sócio-Administrador	*.005.466-	10/04/1998
Eduardo dos Santos Pantaleao	Sócio-Administrador	*.002.335-	10/04/1998
Francisco dos Santos Pantaleao	Sócio-Administrador	*.000.005-	10/04/1998

Estabelecimentos (4 filiais)

CNPJ	Situação	Local
02.499.459/0002-98	Ativa	Casa Branca/SP
02.499.459/0003-79	Ativa	Buritama/SP
02.499.459/0004-50	Ativa	Sao Paulo/SP
02.499.459/0005-30	Ativa	Sao Paulo/SP

Perguntas frequentes

A empresa Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda (CNPJ 02.499.459/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/04/1998.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda?

O CNPJ da matriz é 02.499.459/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

Quem são os sócios da Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda?

O capital social declarado da Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda?

A matriz da Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda está localizada em Casa Branca/SP, no bairro Nazare. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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