LATICINIOS TREVO DE CASA BRANCA LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 3 sócios · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 1998.
Com CNPJ 02.499.459/0001-07, a Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda encontra-se ativa em Casa Branca/SP. Atua no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Em atividade desde 10/04/1998. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LATICINIOS TREVO DE CASA BRANCA LTDA
- Nome fantasia
- Argenzio
- CNPJ (matriz)
- 02.499.459/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 10/04/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Beni, 880, Nazare, Casa Branca/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Celestino dos Santos Pantaleao | Sócio-Administrador | ***.005.466-** | 10/04/1998 |
| Eduardo dos Santos Pantaleao | Sócio-Administrador | ***.002.335-** | 10/04/1998 |
| Francisco dos Santos Pantaleao | Sócio-Administrador | ***.000.005-** | 10/04/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda (CNPJ 02.499.459/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/04/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.499.459/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda?
O capital social declarado da Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda?
A matriz da Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda está localizada em Casa Branca/SP, no bairro Nazare. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Laticinios Trevo de Casa Branca Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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