LOTERIA PRESIDENTE LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 4 sócios · capital social R$ 730.000,00 · fundada em 1998.
Loteria Presidente Ltda, CNPJ 02.529.833/0001-70, no ramo de casas lotéricas, em Nossa Senhora do Socorro/SE, ativa. Início de atividade em 22/05/1998. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loteria Presidente Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERIA PRESIDENTE LTDA
- Nome fantasia
- Loteria Presidente
- CNPJ (matriz)
- 02.529.833/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 730.000,00
- Abertura
- 22/05/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 101, S/N, Povoado Palestina, Nossa Senhora do Socorro/SE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jesse Macedo dos Santos | Sócio | ***.003.200-** | 03/02/2017 |
| Ricardo Silva dos Santos | Sócio-Administrador | ***.006.662-** | 03/02/2017 |
| Sandro Silva dos Santos | Sócio | ***.000.725-** | 03/02/2017 |
| Valdemiro Batista dos Santos Filho | Sócio | ***.007.346-** | 28/01/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Loteria Presidente Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loteria Presidente Ltda (CNPJ 02.529.833/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/05/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loteria Presidente Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.529.833/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loteria Presidente Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loteria Presidente Ltda?
O capital social declarado da Loteria Presidente Ltda é de R$ 730.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loteria Presidente Ltda?
A matriz da Loteria Presidente Ltda está localizada em Nossa Senhora do Socorro/SE, no bairro Povoado Palestina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Loteria Presidente Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Loteria Presidente Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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