AtivaCNPJ 02.535.970/0001-17MATRIZ · Tambau/SP

SPOSITO & CHIAPERINI LTDA

Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 5 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 1998.

Capital social acima de 75% das 1.003.400 empresas do CNAE 4781400 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.

Sposito & Chiaperini Ltda, CNPJ 02.535.970/0001-17, no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, em Tambau/SP, ativa. Início de atividade em 01/05/1998. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

5 sócios

Histórico e porteForte

28 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sposito & Chiaperini Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: SPOSITO & CHIAPERINI LTDA
Nome fantasia: Toca Toys
CNPJ (matriz): 02.535.970/0001-17
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 30.000,00
Abertura: 01/05/1998
Atividade principal (CNAE): 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Doutor Alfredo Guedes, 170, Centro, Tambau/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Atividades secundárias (19)

Além da atividade principal, SPOSITO & CHIAPERINI LTDA também exerce Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de livros e outras 11 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Ana Marcia Chiaperini Sposito	Sócio-Administrador	*.005.296-	01/05/1998
Marcos Antonio Chiaperini	Sócio-Administrador	*.005.470-	20/02/2020
Marilia Chiaperini Costa	Sócio	*.009.428-	20/02/2020
Mateus Henrique Chiaperini	Sócio	*.009.072-	20/02/2020
Murilo Antonio Chiaperini	Sócio	*.008.083-	20/02/2020

Perguntas frequentes

A empresa Sposito & Chiaperini Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sposito & Chiaperini Ltda (CNPJ 02.535.970/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/05/1998.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Sposito & Chiaperini Ltda?

O CNPJ da matriz é 02.535.970/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Quem são os sócios da Sposito & Chiaperini Ltda?

O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Sposito & Chiaperini Ltda?

O capital social declarado da Sposito & Chiaperini Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Sposito & Chiaperini Ltda?

A matriz da Sposito & Chiaperini Ltda está localizada em Tambau/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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