LOTERIA PONTA VERDE LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 5 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 1998.
A Loteria Ponta Verde Ltda (CNPJ 02.539.046/0001-09) é uma empresa ativa em Maceio/AL. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 250.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loteria Ponta Verde Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERIA PONTA VERDE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 02.539.046/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 14/05/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Engenheiro Mario de Gusmao, 260, Ponta Verde, Maceio/AL
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Heberlita Faustino de Melo Mendes | Sócio-Administrador | ***.004.375-** | 22/06/2010 |
| Itallo Candido Gomes | Sócio | ***.008.204-** | 14/05/1998 |
| Jose Candido Sobrinho | Sócio-Administrador | ***.003.214-** | 08/08/2013 |
| Vera Neide Gomes Candido | Sócio | ***.001.126-** | 08/08/2013 |
| William Candido Gomes | Sócio | ***.002.186-** | 22/09/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Loteria Ponta Verde Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loteria Ponta Verde Ltda (CNPJ 02.539.046/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/05/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loteria Ponta Verde Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.539.046/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loteria Ponta Verde Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loteria Ponta Verde Ltda?
O capital social declarado da Loteria Ponta Verde Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loteria Ponta Verde Ltda?
A matriz da Loteria Ponta Verde Ltda está localizada em Maceio/AL, no bairro Ponta Verde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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