Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 1998.
Com CNPJ 02.550.569/0001-56, a Dalva Aparecida Fontes Batista de Souza & Cia Ltda encontra-se ativa em Auriflama/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 24/03/1998. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
28 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dalva Aparecida Fontes Batista de Souza & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DALVA APARECIDA FONTES BATISTA DE SOUZA & CIA LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dalva Aparecida Fontes Batista de Souza | Sócio-Administrador | ***.008.431-** | 06/08/2014 |
| Monica Fontes Batista de Souza | Sócio | ***.004.195-** | 06/08/2014 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dalva Aparecida Fontes Batista de Souza & Cia Ltda (CNPJ 02.550.569/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/03/1998.
O CNPJ da matriz é 02.550.569/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Dalva Aparecida Fontes Batista de Souza & Cia Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Dalva Aparecida Fontes Batista de Souza & Cia Ltda está localizada em Auriflama/SP, no bairro Jardim Sao Jose. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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