GUACU PARTS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 4 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1998.
Guacu Parts Factoring Fomento Mercantil Ltda, CNPJ 02.565.389/0001-48, está ativa e atua em Estiva Gerbi/SP no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Guacu Parts Factoring Fomento Mercantil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GUACU PARTS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 02.565.389/0001-48
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 19/02/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mario Rocha, 319, Centro, Estiva Gerbi/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Carlos Nery | Sócio-Administrador | ***.000.717-** | 19/02/1998 |
| Daniele Rose Moreno Nery | Sócio | ***.009.278-** | 31/07/2024 |
| Jorge Miguel de Faria | Sócio-Administrador | ***.003.590-** | 19/02/1998 |
| Luiz Carlos Fernandes Satin | Sócio-Administrador | ***.003.417-** | 19/02/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Guacu Parts Factoring Fomento Mercantil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Guacu Parts Factoring Fomento Mercantil Ltda (CNPJ 02.565.389/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/02/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Guacu Parts Factoring Fomento Mercantil Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.565.389/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Guacu Parts Factoring Fomento Mercantil Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Guacu Parts Factoring Fomento Mercantil Ltda?
O capital social declarado da Guacu Parts Factoring Fomento Mercantil Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Guacu Parts Factoring Fomento Mercantil Ltda?
A matriz da Guacu Parts Factoring Fomento Mercantil Ltda está localizada em Estiva Gerbi/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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