BALASSO & MALIZIA LTDA
Comércio Varejista de Medicamentos Veterinários · CNAE 4771704 · 2 sócios · capital social R$ 180.000,00 · fundada em 1999.
Capital social acima de 90% das 12.770 empresas do CNAE 4771704 no Brasil · acima de 75% em TO. Fonte: Receita Federal.
Balasso & Malizia Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de medicamentos veterinários em Araguaina/TO, sob o CNPJ 02.589.705/0002-00. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
26 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Balasso & Malizia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balasso & Malizia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALASSO & MALIZIA LTDA
- Nome fantasia
- Vitaboi
- CNPJ (matriz)
- 02.589.705/0002-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 180.000,00
- Abertura
- 22/07/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 4771704 · Comércio varejista de medicamentos veterinários
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Conego Joao Lima, 1484, Setor Central, Araguaina/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALASSO & MALIZIA LTDA também exerce Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, Comércio varejista de ferragens e ferramentas e outras 7 atividades.
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4644302 · Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 4661300 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4692300 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763604 · Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 4782202 · Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789002 · Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789004 · Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elisabete Bottura Malizia | Sócio-Administrador | ***.001.809-** | 01/06/1998 |
| Rodrigo Malizia Balasso | Sócio-Administrador | ***.001.225-** | 04/10/2006 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 02.589.705/0001-11 | Baixada | Araguaina/TO |
Perguntas frequentes
A empresa Balasso & Malizia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balasso & Malizia Ltda (CNPJ 02.589.705/0002-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/07/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Balasso & Malizia Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.589.705/0002-00. A atividade econômica principal (CNAE 4771704) é Comércio varejista de medicamentos veterinários.
Quem são os sócios da Balasso & Malizia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Balasso & Malizia Ltda?
O capital social declarado da Balasso & Malizia Ltda é de R$ 180.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Balasso & Malizia Ltda?
A matriz da Balasso & Malizia Ltda está localizada em Araguaina/TO, no bairro Setor Central. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Balasso & Malizia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Balasso & Malizia Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Empresas relacionadas
Explore
5 investigações grátis · sem cartão