AtivaCNPJ 02.601.134/0001-93MATRIZ · Manaus/AM

COMBITRANS LOGISTICA LTDA

Armazéns Gerais - Emissão de Warrant · CNAE 5211701 · 2 sócios · capital social R$ 23.704.303,00 · fundada em 1998.

Capital social acima de 95% das 2.701 empresas do CNAE 5211701 no Brasil. Fonte: Receita Federal.

Combitrans Logistica Ltda, CNPJ 02.601.134/0001-93, no ramo de armazéns gerais - emissão de warrant, em Manaus/AM, ativa. Início de atividade em 29/06/1998. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

27 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Combitrans Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: COMBITRANS LOGISTICA LTDA
Nome fantasia: Combitrans Amazonia
CNPJ (matriz): 02.601.134/0001-93
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 23.704.303,00
Abertura: 29/06/1998
Atividade principal (CNAE): 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Ponta Grossa, 303, Colonia Oliv Machado, Manaus/AM

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant

Atividades secundárias (3)

Além da atividade principal, COMBITRANS LOGISTICA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Marcelo Ribeiro Bueno de Camargo	Sócio-Administrador	*.002.644-	29/06/1998
Mc Participacoes Ltda	Sócio	06.939.403/0001-87	30/07/2018

Estabelecimentos (16 filiais)

CNPJ	Situação	Local
02.601.134/0002-74	Baixada	Goiania/GO
02.601.134/0003-55	Baixada	Delta/MG
02.601.134/0004-36	Baixada	Rio de Janeiro/RJ
02.601.134/0005-17	Baixada	Feira de Santana/BA
02.601.134/0006-06	Baixada	Ponta Grossa/PR
02.601.134/0007-89	Baixada	Eusebio/CE
02.601.134/0008-60	Baixada	Jaboatao dos Guararapes/PE
02.601.134/0009-40	Baixada	Cubatao/SP
02.601.134/0010-84	Baixada	Sao Jose dos Campos/SP
02.601.134/0011-65	Baixada	Ponta Grossa/PR
02.601.134/0012-46	Ativa	Barueri/SP
02.601.134/0013-27	Ativa	Manaus/AM
02.601.134/0014-08	Ativa	Belem/PA
02.601.134/0015-99	Ativa	Fortaleza/CE
02.601.134/0016-70	Ativa	Goiania/GO
02.601.134/0017-50	Ativa	Sao Luis/MA

Perguntas frequentes

A empresa Combitrans Logistica Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Combitrans Logistica Ltda (CNPJ 02.601.134/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/06/1998.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Combitrans Logistica Ltda?

O CNPJ da matriz é 02.601.134/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 5211701) é Armazéns gerais - emissão de warrant.

Quem são os sócios da Combitrans Logistica Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Combitrans Logistica Ltda?

O capital social declarado da Combitrans Logistica Ltda é de R$ 23.704.303,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Combitrans Logistica Ltda?

A matriz da Combitrans Logistica Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Colonia Oliv Machado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Combitrans Logistica Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Combitrans Logistica Ltda possui 16 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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