TR LOG SANTANA LTDA.
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 1998.
A Tr Log Santana Ltda. (CNPJ 02.611.649/0001-74) é uma empresa ativa em Itaporanga/SP. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 150.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tr Log Santana Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TR LOG SANTANA LTDA.
- Nome fantasia
- Trans Santana
- CNPJ (matriz)
- 02.611.649/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 06/07/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Alexandre Filho, 801, Centro, Itaporanga/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Arivaldo Mota de Santana | Sócio-Administrador | ***.007.489-** | 28/01/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Tr Log Santana Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tr Log Santana Ltda. (CNPJ 02.611.649/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/07/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tr Log Santana Ltda.?
O CNPJ da matriz é 02.611.649/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Quem são os sócios da Tr Log Santana Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tr Log Santana Ltda.?
O capital social declarado da Tr Log Santana Ltda. é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tr Log Santana Ltda.?
A matriz da Tr Log Santana Ltda. está localizada em Itaporanga/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tr Log Santana Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tr Log Santana Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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