UTC OVERSEAS BRASIL LTDA
Atividades de Agenciamento Marítimo · CNAE 5232000 · 6 sócios · capital social R$ 30.591.634,00 · fundada em 1998.
Dados públicos da Utc Overseas Brasil Ltda, CNPJ 02.612.230/0001-37: situação ativa, em Rio de Janeiro/RJ, no ramo de atividades de agenciamento marítimo. Capital social de R$ 30.591.634,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Utc Overseas Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UTC OVERSEAS BRASIL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 02.612.230/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.591.634,00
- Abertura
- 07/07/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Passeio, 00038, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, UTC OVERSEAS BRASIL LTDA também exerce Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente, Atividades de despachantes aduaneiros, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga, Operador de transporte multimodal - OTM, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 5239799 · Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dalva de Assis Martino | Sócio-Administrador | ***.009.999-** | 26/06/2017 |
| Marcos Vinicius Vianna | Sócio | ***.008.943-** | 26/06/2017 |
| Mirko Knezevic | Sócio | ***.001.448-** | 06/05/2008 |
| Utc Overseas Brasil Ltda | Cotas em Tesouraria | 02.612.230/0001-37 | 31/07/2012 |
| Utc Overseas Inc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.958.927/0001-52 | 03/05/2004 |
| Utc Project Brazil Ltda | Sócio | 04.124.912/0001-26 | 12/12/2001 |
Perguntas frequentes
A empresa Utc Overseas Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Utc Overseas Brasil Ltda (CNPJ 02.612.230/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/07/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Utc Overseas Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.612.230/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 5232000) é Atividades de agenciamento marítimo.
Quem são os sócios da Utc Overseas Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Utc Overseas Brasil Ltda?
O capital social declarado da Utc Overseas Brasil Ltda é de R$ 30.591.634,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Utc Overseas Brasil Ltda?
A matriz da Utc Overseas Brasil Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.