MODAS IPANEMA LTDA
Comércio Atacadista de Equipamentos Elétricos de Uso Pessoal e Doméstico · CNAE 4649401 · 3 sócios · capital social R$ 12.000,00 · fundada em 1998.
Dados públicos da Modas Ipanema Ltda, CNPJ 02.636.308/0001-53: situação ativa, em Turvolandia/MG, no ramo de comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico. Capital social de R$ 12.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Modas Ipanema Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Modas Ipanema Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MODAS IPANEMA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 02.636.308/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 12.000,00
- Abertura
- 15/07/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Martins Sobrinho, 347, Centro, Turvolandia/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MODAS IPANEMA LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas e outras 3 atividades.
- 4641902 · Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4643501 · Comércio atacadista de calçados
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649403 · Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649404 · Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649405 · Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4649406 · Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ivan Rodrigues Ramos | Sócio | ***.007.826-** | 04/04/2008 |
| Nelia Marquini de Almeida Ramos | Sócio-Administrador | ***.004.236-** | 15/07/1998 |
| Participacoes Fmr Ltda | Sócio | 62.354.123/0001-88 | 27/11/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Modas Ipanema Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Modas Ipanema Ltda (CNPJ 02.636.308/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/07/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Modas Ipanema Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.636.308/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 4649401) é Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
Quem são os sócios da Modas Ipanema Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Modas Ipanema Ltda?
O capital social declarado da Modas Ipanema Ltda é de R$ 12.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Modas Ipanema Ltda?
A matriz da Modas Ipanema Ltda está localizada em Turvolandia/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Modas Ipanema Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Modas Ipanema Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão