DORKAEFF COMERCIO, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
Fabricação de Artigos Para Viagem, Bolsas e Semelhantes de Qualquer Material · CNAE 1521100 · 3 sócios · capital social R$ 6.296.300,00 · fundada em 1998.
Dorkaeff Comercio, Administracao e Participacao Ltda está ativa e no ramo de fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 02.636.786/0001-63. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dorkaeff Comercio, Administracao e Participacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DORKAEFF COMERCIO, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 02.636.786/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.296.300,00
- Abertura
- 21/07/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 1521100 · Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista 2073, 2073, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ezra Moas | Administrador | ***.006.833-** | 08/08/2013 |
| Mauricio Grabarz | Sócio-Administrador | ***.007.018-** | 25/07/2017 |
| Menirol Sociedad Anonima | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.452.680/0001-06 | 20/09/1999 |
Perguntas frequentes
A empresa Dorkaeff Comercio, Administracao e Participacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dorkaeff Comercio, Administracao e Participacao Ltda (CNPJ 02.636.786/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/07/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dorkaeff Comercio, Administracao e Participacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.636.786/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 1521100) é Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material.
Quem são os sócios da Dorkaeff Comercio, Administracao e Participacao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dorkaeff Comercio, Administracao e Participacao Ltda?
O capital social declarado da Dorkaeff Comercio, Administracao e Participacao Ltda é de R$ 6.296.300,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dorkaeff Comercio, Administracao e Participacao Ltda?
A matriz da Dorkaeff Comercio, Administracao e Participacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.