DAKHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA
Fabricação de Resinas Termoplásticas · CNAE 2031200 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 1998.
A Dakhia Industria e Comercio de Termoplasticos Ltda (CNPJ 02.650.047/0001-26) é uma empresa ativa em Diadema/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dakhia Industria e Comercio de Termoplasticos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAKHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA
- Nome fantasia
- Dakhia
- CNPJ (matriz)
- 02.650.047/0001-26
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 03/07/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 2031200 · Fabricação de resinas termoplásticas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Piraporinha, 246, Vila Nogueira, Diadema/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAKHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA também exerce Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente, Recuperação de materiais plásticos, Comércio atacadista de resinas e elastômeros.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Paulo Fernandes Silva | Sócio-Administrador | ***.004.343-** | 27/10/2000 |
| Rinaldo Sumi | Sócio-Administrador | ***.008.311-** | 30/11/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Dakhia Industria e Comercio de Termoplasticos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dakhia Industria e Comercio de Termoplasticos Ltda (CNPJ 02.650.047/0001-26) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/07/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dakhia Industria e Comercio de Termoplasticos Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.650.047/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 2031200) é Fabricação de resinas termoplásticas.
Quem são os sócios da Dakhia Industria e Comercio de Termoplasticos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dakhia Industria e Comercio de Termoplasticos Ltda?
O capital social declarado da Dakhia Industria e Comercio de Termoplasticos Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dakhia Industria e Comercio de Termoplasticos Ltda?
A matriz da Dakhia Industria e Comercio de Termoplasticos Ltda está localizada em Diadema/SP, no bairro Vila Nogueira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.