DAIANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Por Atacado de Motocicletas e Motonetas · CNAE 4541201 · 2 sócios · capital social R$ 242.400,00 · fundada em 1998.
Com CNPJ 02.658.800/0001-20, a Daiana Importacao e Exportacao Ltda encontra-se inapta em Recife/PE. Atua no ramo de comércio por atacado de motocicletas e motonetas. Em atividade desde 06/07/1998. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Daiana Importacao e Exportacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daiana Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAIANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 02.658.800/0001-20
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 242.400,00
- Abertura
- 06/07/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 4541201 · Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Engenheiro Domingos Ferreira, 4023, Boa Viagem, Recife/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAIANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico e outras 8 atividades.
- 4511102 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4641903 · Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4643501 · Comércio atacadista de calçados
- 4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649406 · Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649407 · Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651602 · Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4763605 · Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando de Aquino Moura Junior | Sócio-Administrador | ***.000.706-** | 06/07/1998 |
| Valdenio Bezerra da Silva | Sócio-Administrador | ***.006.945-** | 13/02/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Daiana Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daiana Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 02.658.800/0001-20) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 06/07/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daiana Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.658.800/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4541201) é Comércio por atacado de motocicletas e motonetas.
Quem são os sócios da Daiana Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daiana Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Daiana Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 242.400,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daiana Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Daiana Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Recife/PE, no bairro Boa Viagem. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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