DI MARIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Têxteis, Vestuário, Calçados e Artigos de Viagem · CNAE 4616800 · 3 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1998.
Di Mario Comercio e Representacoes Ltda, CNPJ 02.680.704/0001-88, no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem, em Itajai/SC, ativa. Início de atividade em 18/08/1998. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Di Mario Comercio e Representacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DI MARIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- Nome fantasia
- Di Mario Representacoes
- CNPJ (matriz)
- 02.680.704/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 18/08/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 4616800 · Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Marcos Konder, 1245, Centro, Itajai/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Custodio Tavares | Sócio-Administrador | ***.000.432-** | 21/05/2009 |
| Jaci Custodio Tavares | Sócio | ***.007.823-** | 18/08/1998 |
| Mario Tavares | Sócio | ***.003.033-** | 18/08/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Di Mario Comercio e Representacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Di Mario Comercio e Representacoes Ltda (CNPJ 02.680.704/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/08/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Di Mario Comercio e Representacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.680.704/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 4616800) é Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem.
Quem são os sócios da Di Mario Comercio e Representacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Di Mario Comercio e Representacoes Ltda?
O capital social declarado da Di Mario Comercio e Representacoes Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Di Mario Comercio e Representacoes Ltda?
A matriz da Di Mario Comercio e Representacoes Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.