CHECCO & CIA LTDA
Fabricação de Laticínios · CNAE 1052000 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1998.
Checco & Cia Ltda está ativa e no ramo de fabricação de laticínios em Brotas/SP, sob o CNPJ 02.696.395/0001-34. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Checco & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CHECCO & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Laticinios Muugy
- CNPJ (matriz)
- 02.696.395/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 29/07/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 1052000 · Fabricação de laticínios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Recanto Arizona, S/N, Sede, Brotas/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Carlos Checco | Sócio-Administrador | ***.008.898-** | 31/05/2005 |
| Marcelo Surian Checco | Sócio | ***.005.276-** | 29/07/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Checco & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Checco & Cia Ltda (CNPJ 02.696.395/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/07/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Checco & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.696.395/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 1052000) é Fabricação de laticínios.
Quem são os sócios da Checco & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Checco & Cia Ltda?
O capital social declarado da Checco & Cia Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Checco & Cia Ltda?
A matriz da Checco & Cia Ltda está localizada em Brotas/SP, no bairro Sede. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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