UNITRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Filmes, Cds, Dvds, Fitas e Discos · CNAE 4649407 · 2 sócios · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 1998.
Unitrading Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 02.729.641/0001-07, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de comércio atacadista de filmes, cds, dvds, fitas e discos. Capital social de R$ 800.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Unitrading Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UNITRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 02.729.641/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Abertura
- 27/07/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 4649407 · Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ipiranga, 1.100, Centro, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, UNITRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de madeira e produtos derivados.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Benjamim Guimaraes Martins | Sócio-Administrador | ***.009.960-** | 01/08/1998 |
| Unimar Music e Multimidia Ltda | Sócio | 05.255.758/0001-94 | 22/07/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Unitrading Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Unitrading Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 02.729.641/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/07/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Unitrading Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.729.641/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4649407) é Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos.
Quem são os sócios da Unitrading Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Unitrading Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Unitrading Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Unitrading Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Unitrading Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.