MOSHE 3000 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Fabricação de Outros Produtos Químicos Inorgânicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 2019399 · 5 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 1998.
Moshe 3000 Materiais de Construcao Ltda, CNPJ 02.732.735/0001-35, no ramo de fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente, em Sao Bernardo do Campo/SP, ativa. Início de atividade em 24/08/1998. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moshe 3000 Materiais de Construcao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOSHE 3000 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 02.732.735/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 24/08/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 2019399 · Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Zelia, 454, Assuncao, Sao Bernardo do Campo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOSHE 3000 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA também exerce Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos, Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras, Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente, Fabricação de resinas termoplásticas, Fabricação de resinas termofixas, Fabricação de elastômeros, Fabricação de produtos de limpeza e polimento, Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas e outras 5 atividades.
- 1354500 · Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos
- 2022300 · Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras
- 2029100 · Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente
- 2031200 · Fabricação de resinas termoplásticas
- 2032100 · Fabricação de resinas termofixas
- 2033900 · Fabricação de elastômeros
- 2062200 · Fabricação de produtos de limpeza e polimento
- 2071100 · Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas
- 2073800 · Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins
- 2091600 · Fabricação de adesivos e selantes
- 4679601 · Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Lima Lira | Sócio | ***.000.028-** | 14/07/2021 |
| Itisus Holding Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 63.142.669/0001-38 | 21/01/2026 |
| Josiel Vaciski Barbosa | Sócio-Administrador | ***.005.751-** | 14/07/2021 |
| Marcos Alberto Casado Pereira | Sócio-Administrador | ***.002.598-** | 14/07/2021 |
| Thadeu Salles Rodrigues | Administrador | ***.000.336-** | 14/07/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Moshe 3000 Materiais de Construcao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moshe 3000 Materiais de Construcao Ltda (CNPJ 02.732.735/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/08/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moshe 3000 Materiais de Construcao Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.732.735/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 2019399) é Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Moshe 3000 Materiais de Construcao Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moshe 3000 Materiais de Construcao Ltda?
O capital social declarado da Moshe 3000 Materiais de Construcao Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moshe 3000 Materiais de Construcao Ltda?
A matriz da Moshe 3000 Materiais de Construcao Ltda está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Assuncao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Moshe 3000 Materiais de Construcao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Moshe 3000 Materiais de Construcao Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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