IGUARACATUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 12 sócios · capital social R$ 759.000,00 · fundada em 1998.
Dados públicos da Iguaracatuba Participacoes e Investimentos Ltda., CNPJ 02.737.657/0001-61: situação ativa, em Foz do Iguacu/PR, no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 759.000,00. Tem 12 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
12 sócios · sócio pessoa jurídica
27 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Iguaracatuba Participacoes e Investimentos Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Iguaracatuba Participacoes e Investimentos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IGUARACATUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 02.737.657/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 759.000,00
- Abertura
- 31/08/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Edmundo de Barros, 412, Sotto Maior Centro, Foz do Iguacu/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IGUARACATUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aliados Participacoes e Investimentos Ltda. | Sócio | 02.776.372/0001-30 | 12/01/2021 |
| Ananda Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 29.683.909/0001-73 | 16/10/2018 |
| Bambu Participacoes Societarias Ltda. | Sócio | 31.416.221/0001-79 | 11/03/2019 |
| Calcedonia Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 29.178.726/0001-09 | 16/10/2018 |
| Cedro Participacoes e Investimentos Ltda. | Sócio | 02.776.366/0001-82 | 12/01/2021 |
| Iaciretan Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 29.306.469/0001-35 | 16/10/2018 |
| Nelci Salete Raffagnin Maran | Sócio-Administrador | ***.000.669-** | 26/06/2018 |
| Nona Morello Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 33.524.931/0001-48 | 11/07/2020 |
| R.T. Participacoes Societarias Ltda. | Sócio | 31.734.231/0001-52 | 11/03/2019 |
| Sr5 Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 32.079.759/0001-06 | 11/03/2019 |
| Travessia Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 29.180.367/0001-16 | 16/10/2018 |
| Vento Sul Participacoes e Investimentos Ltda | Sócio | 02.776.370/0001-40 | 12/01/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Iguaracatuba Participacoes e Investimentos Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iguaracatuba Participacoes e Investimentos Ltda. (CNPJ 02.737.657/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/08/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Iguaracatuba Participacoes e Investimentos Ltda.?
O CNPJ da matriz é 02.737.657/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Iguaracatuba Participacoes e Investimentos Ltda.?
O quadro societário público registra 12 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Iguaracatuba Participacoes e Investimentos Ltda.?
O capital social declarado da Iguaracatuba Participacoes e Investimentos Ltda. é de R$ 759.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Iguaracatuba Participacoes e Investimentos Ltda.?
A matriz da Iguaracatuba Participacoes e Investimentos Ltda. está localizada em Foz do Iguacu/PR, no bairro Sotto Maior Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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