AtivaCNPJ 02.739.079/0001-00MATRIZ · Santo Amaro/BA

DERIVADOS DE PETROLEO SERGY LTDA

Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 1998.

Com CNPJ 02.739.079/0001-00, a Derivados de Petroleo Sergy Ltda encontra-se ativa em Santo Amaro/BA. Atua no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Em atividade desde 11/09/1998. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

27 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Derivados de Petroleo Sergy Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

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Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DERIVADOS DE PETROLEO SERGY LTDA
CNPJ (matriz): 02.739.079/0001-00
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 150.000,00
Abertura: 11/09/1998
Atividade principal (CNAE): 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: do Sinimbu, 36, Sede, Santo Amaro/BA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Atividades secundárias (3)

Além da atividade principal, DERIVADOS DE PETROLEO SERGY LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio varejista de lubrificantes, Transporte rodoviário de produtos perigosos.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Felipe de Lima Teixeira	Sócio-Administrador	*.007.258-	11/06/2013
Gilberto Rodrigues Teixeira	Sócio-Administrador	*.001.639-	25/06/2020

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
02.739.079/0002-83	Ativa	Santo Amaro/BA

Perguntas frequentes

A empresa Derivados de Petroleo Sergy Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Derivados de Petroleo Sergy Ltda (CNPJ 02.739.079/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/09/1998.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Derivados de Petroleo Sergy Ltda?

O CNPJ da matriz é 02.739.079/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.

Quem são os sócios da Derivados de Petroleo Sergy Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Derivados de Petroleo Sergy Ltda?

O capital social declarado da Derivados de Petroleo Sergy Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Derivados de Petroleo Sergy Ltda?

A matriz da Derivados de Petroleo Sergy Ltda está localizada em Santo Amaro/BA, no bairro Sede. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Derivados de Petroleo Sergy Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Derivados de Petroleo Sergy Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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