DNCAFE ARMAZENS GERAIS LTDA
Armazéns Gerais - Emissão de Warrant · CNAE 5211701 · 6 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 1998.
Dncafe Armazens Gerais Ltda, CNPJ 02.785.919/0001-63, está ativa e atua em Santo Antonio do Jardim/SP no ramo de armazéns gerais - emissão de warrant. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Dncafe Armazens Gerais Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dncafe Armazens Gerais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DNCAFE ARMAZENS GERAIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 02.785.919/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 10/09/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- S / P - 346, S / N, Cachoeirinha, Santo Antonio do Jardim/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Big Holding Ltda | Sócio | 65.669.521/0001-81 | 13/03/2026 |
| Ddn Holding Ltda | Sócio | 65.669.873/0001-37 | 13/03/2026 |
| Dolly Ribeiro Ansaldo de Nigris | Sócio | ***.009.202-** | 18/10/2019 |
| Leo de Nigris | Sócio-Administrador | ***.002.124-** | 10/09/1998 |
| Leslie Ribeiro Ansaldo de Nigris | Sócio | ***.009.618-** | 18/10/2019 |
| Theobaldo de Nigris Neto | Sócio-Administrador | ***.002.124-** | 10/09/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Dncafe Armazens Gerais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dncafe Armazens Gerais Ltda (CNPJ 02.785.919/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/09/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dncafe Armazens Gerais Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.785.919/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 5211701) é Armazéns gerais - emissão de warrant.
Quem são os sócios da Dncafe Armazens Gerais Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dncafe Armazens Gerais Ltda?
O capital social declarado da Dncafe Armazens Gerais Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dncafe Armazens Gerais Ltda?
A matriz da Dncafe Armazens Gerais Ltda está localizada em Santo Antonio do Jardim/SP, no bairro Cachoeirinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão