LOTERICA PORTO LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 1998.
Loterica Porto Ltda está ativa e no ramo de casas lotéricas em Cuiaba/MT, sob o CNPJ 02.795.352/0001-06. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Loterica Porto Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterica Porto Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERICA PORTO LTDA
- Nome fantasia
- Loterica Porto
- CNPJ (matriz)
- 02.795.352/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 13/10/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Tenente-Coronel Duarte, 1517, Dom Aquino, Cuiaba/MT
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ricardo Falcao Eubank | Sócio-Administrador | ***.003.550-** | 16/11/2023 |
| Sabrina Fernanda Afonso | Sócio | ***.007.189-** | 16/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Loterica Porto Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterica Porto Ltda (CNPJ 02.795.352/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/10/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loterica Porto Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.795.352/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loterica Porto Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loterica Porto Ltda?
O capital social declarado da Loterica Porto Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loterica Porto Ltda?
A matriz da Loterica Porto Ltda está localizada em Cuiaba/MT, no bairro Dom Aquino. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão