MINERADORA BANDEIRANTE LTDA
Extração de Outros Minerais Não-Metálicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 0899199 · 3 sócios · capital social R$ 665.902,00 · fundada em 1998.
A Mineradora Bandeirante Ltda (CNPJ 02.798.713/0001-78) é uma empresa ativa em Caldas Novas/GO. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 665.902,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio estrangeiro sem controlador identificado.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Mineradora Bandeirante Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mineradora Bandeirante Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINERADORA BANDEIRANTE LTDA
- Nome fantasia
- Mineradora Bandeirante
- CNPJ (matriz)
- 02.798.713/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 665.902,00
- Abertura
- 13/08/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 0899199 · Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 15, S/N, Centro, Caldas Novas/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINERADORA BANDEIRANTE LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Moreu Malaret | Sócio | ***.002.697-** | 29/06/2005 |
| Promociones Vilaseca 2000, S.L. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | — | 26/02/2004 |
| Wesley Jose Carneiro | Sócio-Administrador | ***.006.074-** | 09/02/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineradora Bandeirante Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineradora Bandeirante Ltda (CNPJ 02.798.713/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/08/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineradora Bandeirante Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.798.713/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 0899199) é Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Mineradora Bandeirante Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineradora Bandeirante Ltda?
O capital social declarado da Mineradora Bandeirante Ltda é de R$ 665.902,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineradora Bandeirante Ltda?
A matriz da Mineradora Bandeirante Ltda está localizada em Caldas Novas/GO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão