DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4744001 · 3 sócios · capital social R$ 5.118.800,00 · fundada em 1998.
Difemaq Ferramentas e Maquinas Ltda, CNPJ 02.803.608/0001-80, no ramo de comércio varejista de ferragens e ferramentas, em Cariacica/ES, ativa. Início de atividade em 21/10/1998. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Difemaq Ferramentas e Maquinas Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Difemaq Ferramentas e Maquinas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
- Nome fantasia
- Difemaq Maquinas e Ferramentas
- CNPJ (matriz)
- 02.803.608/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.118.800,00
- Abertura
- 21/10/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mario Gurgel, 4975, Vila Palestina, Cariacica/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA também exerce Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
- 3314713 · Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lucas Nicoli Regiani | Sócio-Administrador | ***.005.766-** | 08/08/2023 |
| Vera Lucia Nicoli Regiani | Sócio-Administrador | ***.008.511-** | 14/09/2022 |
| Vitor Nicoli Regiani | Sócio-Administrador | ***.005.958-** | 18/01/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Difemaq Ferramentas e Maquinas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Difemaq Ferramentas e Maquinas Ltda (CNPJ 02.803.608/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/10/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Difemaq Ferramentas e Maquinas Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.803.608/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 4744001) é Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Quem são os sócios da Difemaq Ferramentas e Maquinas Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Difemaq Ferramentas e Maquinas Ltda?
O capital social declarado da Difemaq Ferramentas e Maquinas Ltda é de R$ 5.118.800,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Difemaq Ferramentas e Maquinas Ltda?
A matriz da Difemaq Ferramentas e Maquinas Ltda está localizada em Cariacica/ES, no bairro Vila Palestina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Difemaq Ferramentas e Maquinas Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Difemaq Ferramentas e Maquinas Ltda possui 6 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão